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2007年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告

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深圳一致藥業(yè)股份有限公司 2007年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告 一、綜述 1、公司內(nèi)部控制的組織架構(gòu)： 股東大會(huì) 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 戰(zhàn)略委員會(huì) 提名委員會(huì) 薪酬與考核委員會(huì) 審計(jì)委員會(huì) 經(jīng)理層 審計(jì)部 運(yùn)營(yíng)管理中心 財(cái)務(wù)管理中心 人力資源中心 行政管理中心 2、內(nèi)部控制制度建設(shè)情況： 報(bào)告期內(nèi)， 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》 、中國(guó)證監(jiān)會(huì) 《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》 （證監(jiān) 公司字 [2007]28 號(hào)）和深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指 引》的有關(guān)規(guī)定， 公司逐步 完善和健全了各種內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù) 管理、人事管理、經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部審計(jì)等一系列內(nèi)部控制體系，并得 到有效執(zhí)行 ,保證了公司資產(chǎn)的安全完整及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確和完 整。 (1) 管理控制 報(bào)告期內(nèi)， 公司就原《公司章程》 與《上市公司章程指引》 （2006 年修訂）逐條進(jìn)行了對(duì)比，制定了新的《

茂碩電源：2011年度董事會(huì)內(nèi)部控制有效性的自我評(píng)價(jià)報(bào)告

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1 2011 年度董事會(huì)內(nèi)部控制有效性的自我評(píng)價(jià)報(bào)告 2011 年度，公司繼續(xù)進(jìn)一步健全和完善內(nèi)部控制制度，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 管理等各項(xiàng)工作都有章可循。 各項(xiàng)制度均得到了有效貫徹執(zhí)行， 保證了公司正常 的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，對(duì)公司規(guī)范的運(yùn)作和健康的發(fā)展起到了很好的支撐和促進(jìn)作用。 公 司董事會(huì)對(duì) 2011 年度公司的內(nèi)部控制的有效性作出自我評(píng)價(jià)如下： 一、 公司的基本情況： 1. 公司概況： （1）中文名稱：深圳茂碩電源科技股份有限公司 （2）英文名稱： Shenzhen Moso Power Supply Technology Co., Ltd. （3）注冊(cè)資本： 7,280 萬元 （4）實(shí)收資本： 7,280 萬元 （5）法定代表人：顧永德 （6）成立日期： 2006 年 3月 27 日 （7）股份公司設(shè)立日期： 2007 年 12 月 26 日 （8）公司住所：深圳市南山區(qū)松白路關(guān)外小白芒村

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