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更新時(shí)間：2025.01.04
三會(huì)議事規(guī)則經(jīng)典版(公司制度文件)

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1 XXXXX有限責(zé)任公司 股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事議事規(guī)則 第一部分 總則 第一條 實(shí)施宗旨 為進(jìn)一步規(guī)范公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及控股公司股東 會(huì)、董事會(huì)、 監(jiān)事會(huì)（股東會(huì)、 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以下簡(jiǎn)稱(chēng) “三 會(huì)”）議事方式和決策程序，提高“三會(huì)”工作效率和工作 水平，促進(jìn)“三會(huì)” 決策合法化、 制度化和科學(xué)化， 根據(jù)《中 華人民共和國(guó)公司法》 及《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》 等法律、法規(guī)，特制定本規(guī)則。 第二條 實(shí)施原則 全資及控股公司“三會(huì)”工作必須嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民 共和國(guó)公司法》 、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》 等法律、 法規(guī)，在履行《公司章程》所規(guī)定的議事方式和決策程序基 礎(chǔ)上，認(rèn)真遵守本規(guī)則規(guī)定，不斷探索和創(chuàng)新“三會(huì)”工作 機(jī)制，完善法人治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)全資及控股公司的 控制力和影響力，切實(shí)保障出資人的權(quán)益，確保國(guó)有資產(chǎn)的 保值增值，促進(jìn)我局經(jīng)濟(jì)更好、更快地發(fā)展。 第三

天津市房地產(chǎn)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則

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天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則 （二 OO二年三月二十六日） 第一章 總則 第一條 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司章程》，制定《董事 會(huì)議事規(guī)則》。本議事規(guī)則如有與《公司法》和《公司章程》不一致或相抵觸的地方，以《公司法》和《公 司章程》規(guī)定為準(zhǔn)?！抖聲?huì)議事規(guī)則》旨在確保董事會(huì)的工作效率和依法科學(xué)決策。本規(guī)則經(jīng)股東大會(huì) 審議后執(zhí)行。 第二章 董事會(huì)組織結(jié)構(gòu) 第二條 董事會(huì)由 13名董事組成：設(shè)董事長(zhǎng) 1 名。 第三條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)辦公室作為董事會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)， 由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)， 協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)。 負(fù)責(zé)信 息披露事務(wù)；辦理公司與投資者、公司與證券管理部門(mén)、公司與交易所及中介機(jī)構(gòu)之間的事務(wù)；負(fù)責(zé)辦理 董事會(huì)授權(quán)辦理的工作。 第四條 經(jīng)股東大會(huì)選舉，設(shè)獨(dú)立董事 4名。 第三章 董事會(huì)會(huì)議的召集及通知程序 第五條 董事會(huì)例會(huì)： 每年

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