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關(guān)聯(lián)交易決策制度 (2)

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關(guān)聯(lián)交易決策制度 1 關(guān)聯(lián)交易決策制度 （2009 年 12月 8日四屆 二十六次董事會審議修改） 第一章 總則 第一條 為規(guī)范公司及其控股子公司與公司關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易決策 程序，防止關(guān)聯(lián)交易損害公司及中小股東的利益，根據(jù)《公司法》 、《上市公司治 理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》 （2008 年修訂）及《公司章程》 ，制 定本制度。 第二章 關(guān)聯(lián)交易及關(guān)聯(lián)人 第二條 本制度所稱關(guān)聯(lián)交易是指北方國際合作股份有限公司 （以下簡稱 “公司”）或公司控股子公司與公司關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源或義務的事項。 包括： （一）日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易： （1） 購買原材料、燃料、動力； （2） 銷售商品、產(chǎn)品； （3） 提供或接受勞務； （4） 委托或受托銷售； （二）關(guān)聯(lián)方共同投資； （三）購買或出售資產(chǎn)； （

關(guān)聯(lián)交易決策制度

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關(guān)聯(lián)交易決策制度 第一章 總 則 第一條 為保證杭州高新橡塑材料股份有限公司 (以下簡稱“公司” ) 與關(guān)聯(lián) 方之間的關(guān)聯(lián)交易符合公平、 公正、公開的原則 ,確保公司的關(guān)聯(lián)交易行為不損 害公司和非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益 ,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民 共 和國證券法》、《企業(yè)會計準則——關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易的披露》、 《深圳證劵 交易 所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證劵交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引 (2015 年修訂 )》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《杭州高新橡塑材料股份有限公司 章程》 (以下簡稱“公司章程” )的有關(guān)規(guī)定 ,結(jié)合公司實際情況 ,制訂本制度。 第二條 公司與關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易除遵守有關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)范性 文件 及公司章程的規(guī)定外 ,還需遵守本制度的有關(guān)規(guī)定。 第三條 公司與關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易應簽訂書面協(xié)議。 協(xié)議的簽訂應 當遵 循平等、自愿、等價、有償

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