成商集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案

青島海信電器股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案 為貫徹實(shí)施財(cái)政部、證監(jiān)會、審計(jì)署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財(cái)會〔2008〕7號）以及《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》 （財(cái)會〔2010〕11號文）(以下將兩個(gè)文件統(tǒng)稱為“《內(nèi)部控制規(guī)范》”)，并根 據(jù)中國證監(jiān)會青島證監(jiān)局《關(guān)于做好青島轄區(qū)上市公司內(nèi)部控制規(guī)范試點(diǎn)有關(guān)工 作的通知》（青證監(jiān)發(fā)[2011]37號）的要求，全面提升海信電器股份有限公司（以 下簡稱“公司”或“本公司”）經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，保證公司經(jīng)營合 法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)可靠，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn) 公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略，公司董事會決定自2011年1月1日起在本公司施行《內(nèi)部 控制規(guī)范》。為順利推進(jìn)本項(xiàng)工作，公司制定了內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施方案，具體如 下： 一、公司基本情況介紹 1.1青島海信電器股份有限

1 廣西皇氏甲天下乳業(yè)股份有限公司 內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案 廣西皇氏甲天下乳業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范 公司內(nèi)部控制，提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基 本規(guī)范》及相關(guān)配套指引的規(guī)定和中國證監(jiān)會廣西監(jiān)管局的統(tǒng)一部署和要求，結(jié) 合公司的實(shí)際情況，制定了內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案，具體內(nèi)容如下： 一、公司基本情況介紹 （一）公司基本情況： 公司簡稱：皇氏乳業(yè) 股票代碼：002329 上市地：深圳證券交易所 公司性質(zhì)：以乳制品的研發(fā)、生產(chǎn)加工和銷售以及與此產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)的奶牛養(yǎng)殖、 牧草種植業(yè)務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品是以荷斯坦牛奶、水牛奶為主要 原料的巴氏殺菌奶、水牛奶、特色果奶、酸奶等液態(tài)乳制品和乳飲料。 皇氏乳業(yè)于2001年5月設(shè)立，于2009年12月發(fā)行a股并在2010年1月 上市。公司法定代表人：黃嘉棣先

江西萬年青水泥股份有限公司 內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案 一、公司基本情況介紹 1、公司簡稱:江西水泥。 2、股票代碼：000789。 3、股票上市地：深圳證券交易所。 4、最近經(jīng)審計(jì)的公司總資產(chǎn)：70.28億。 5、公司經(jīng)營范圍：硅酸鹽水泥的生產(chǎn)及銷售、商品混凝土生產(chǎn) 及銷售；水泥技術(shù)咨詢等。 6、公司組織構(gòu)架： 7、控股、參股公司情況： 1）結(jié)構(gòu)圖： 董事會 審計(jì)委員會 提名委員會 薪酬與考核委員 戰(zhàn)略委員會 監(jiān)事會 總經(jīng)理 董事會秘 證 券 部 行 政 人 事 部 財(cái) 務(wù) 部 運(yùn) 營 管 理 部 監(jiān) 察 審 計(jì) 部 法 律 事 務(wù) 部 資 產(chǎn) 管 理 部 投 資 發(fā) 展 部 技 術(shù) 中 心 黨 群 工 作 部 銷 售 公 司 供 應(yīng) 公 司 商 砼 事 業(yè) 部 副總經(jīng)理 股東會 控 股 子 公 司 50%51%100%100%5.51% 50% 100%60%75%

恒逸石化股份有限公司 內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施工作方案 二○一一年九月 恒逸石化內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作方案 1 目錄 1.前言..................................................2 2.公司基本情況介紹......................................2 2.1公司基本情況.......................................2 2.2業(yè)務(wù)性質(zhì)..........................................3 2.3組織架構(gòu)..........................................3 3．組織保障.............................................3 3.1內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)

證通電子內(nèi)控實(shí)施方案 第1頁共15頁 深圳市證通電子股份有限公司 內(nèi)部控制基本規(guī)范實(shí)施工作方案 2011年4月28日 證通電子內(nèi)控實(shí)施方案 第2頁共15頁 目錄 一、公司基本情況介紹..........................................................................................................................4 （一）公司概況..................................................................................................................................4 （二）公司組織架構(gòu)...............

某知名控股集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度——第二章內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員　　第六條公司設(shè)立審計(jì)部，審計(jì)部對董事會審計(jì)委員會（以下簡稱“審計(jì)委員會”）負(fù)責(zé)，向?qū)徲?jì)委員會報(bào)告工作，在審計(jì)委員會的指導(dǎo)下獨(dú)立開展審計(jì)工作，對公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整...

萬鴻集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制檢查監(jiān)督管理辦法 （2009年6月30日） 第1頁共2頁 董事會辦公室電話：88066666-8888傳真：88061616地址：武漢市武昌區(qū)武珞路28號長信大廈四樓 萬鴻集團(tuán)股份有限公司 內(nèi)部控制檢查監(jiān)督管理辦法 第一條為提高公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平，保證公司內(nèi)控制度的有效實(shí)施，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控 制基本規(guī)范》及《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》的要求，制定公司內(nèi)部控制檢查 監(jiān)督管理辦法（以下簡稱“本辦法”）。 第二條公司董事會審計(jì)委員會對內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作進(jìn)行指導(dǎo)，并審閱公司內(nèi)部控 制檢查監(jiān)督部門提交的內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告。 第三條公司確定審計(jì)部為內(nèi)部控制檢查監(jiān)督部門，具體負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督公司內(nèi)部控制的 執(zhí)行情況。 第四條公司制定年度內(nèi)部控制檢查監(jiān)督計(jì)劃作為評價(jià)內(nèi)部控制運(yùn)行情

中國建筑股份有限公司內(nèi)部控制手冊

第五章合同及法律事務(wù)管理 21合同管理業(yè)務(wù)流程 一、業(yè)務(wù)目標(biāo) 確保合同管理符合國家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求； 規(guī)范合同管理制度及管理模式，依據(jù)公平公正及誠實(shí)信用原則訂立合同，依法有效 監(jiān)督、管理，保證履約順利進(jìn)行，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益； 逐步建立體系化合同管理平臺，實(shí)現(xiàn)資源共享，提高企業(yè)整體合約管理水平，保證 合同數(shù)據(jù)庫信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合企業(yè)合同管理及信息披露的要求。 二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 合同條款違反國家法律法規(guī)規(guī)定，導(dǎo)致合同效力出現(xiàn)瑕疵或者引發(fā)訴訟糾紛，造成 企業(yè)經(jīng)濟(jì)及名譽(yù)損失； 合同的訂立、簽署和履約缺乏有效的管理，可能導(dǎo)致合同談判失誤、權(quán)責(zé)不清、索 賠不暢等，影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行，損害企業(yè)及中小股東利益； 合同備案、臺賬及履約報(bào)表管理系統(tǒng)等管理不完善，導(dǎo)致企業(yè)合同臺賬信息缺失或 者出現(xiàn)重大遺漏，無法滿足企業(yè)信息披露的要求。 三、業(yè)務(wù)范圍 該子流程主要描述了中國建筑

福建某集團(tuán)股份有限公司薪酬制度——福建某集團(tuán)股份有限公司薪酬制度，　　第一章總則　　第二章薪酬結(jié)構(gòu)　　第三章固定工資　　第一節(jié)基本工資　　第二節(jié)司齡工資　　第三節(jié)崗位工資　　第四節(jié)資歷工資　　第四章績效薪酬　　第一節(jié)季度獎(jiǎng)金...

龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司

嘉寶莉化工集團(tuán)股份有限公司 廣告戰(zhàn)略分析 目錄 一、前言 二、背景分析 三、市場分析 四、產(chǎn)品分析 五、廣告策略 一、前言 20年前，國內(nèi)本土涂料品牌發(fā)展低迷，國內(nèi)涂料市場一度被國 外涂料品牌壟斷，而當(dāng)時(shí)還是作為一名人民教師的仇啟明先生深表困 惑，“為什么外國可以，而中國就做不出好的涂料來呢？”這位心懷抱 負(fù)的教師，毅然決然選擇投身涂料行業(yè)，并在1993年于順德聯(lián)邦創(chuàng) 立了聯(lián)邦化工涂料廠，并抓住了改革開放國家推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大好機(jī) 遇，懷揣著讓中國涂料品牌登上世界舞臺的夢想以及秉承著“讓家美 麗，讓愛放心”的神圣使命，開啟了他義無反顧的涂料征程。 二、背景分析 廣東嘉寶莉化工有限公司是國內(nèi)首批民營涂料企業(yè)，始創(chuàng)于一九 九三年，位于全國聞名僑鄉(xiāng)——江門市，占地面積十五萬平方米， 專業(yè)從事涂料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，是國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企 業(yè)和廣東省高新技術(shù)企業(yè)。 早在19

■金川集團(tuán)股份有限公司 □推薦單位：甘肅省環(huán)境保護(hù)廳 環(huán)境保護(hù)是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求，是金川“以人為本、和 諧發(fā)展”的重要內(nèi)涵。“環(huán)保一流”是金川人對環(huán)境、對子孫的百年 承諾。金川堅(jiān)定不移的落實(shí)保護(hù)自然、防治污染的環(huán)保措施，堅(jiān)持綠 色開發(fā)、清潔生產(chǎn)、循環(huán)利用、節(jié)能減排等原則，通過持續(xù)投入和科 學(xué)、嚴(yán)格的管理機(jī)制，用一流的裝備、一流的技術(shù)、一流的管理，建 設(shè)和保護(hù)所在區(qū)域的碧水藍(lán)天。 金川集團(tuán)公司以創(chuàng)建資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)為己任，以科 技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新為依托，累計(jì)投入環(huán)保資金超過百億,規(guī)劃實(shí)施重 大環(huán)保技術(shù)改造項(xiàng)目58項(xiàng)。研究開發(fā)先進(jìn)適用的污染治理技術(shù)和資 源化、減量化、無害化技術(shù)，通過工藝改進(jìn)與創(chuàng)新促進(jìn)資源節(jié)約與綜 合利用，通過工程措施強(qiáng)化源頭削減和末端治理，通過發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì) 提升工業(yè)“三廢”減量化、資源化、再利用水平，物耗、能耗、環(huán)保 指標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化，“十一五”污

■金川集團(tuán)股份有限公司 □推薦單位：甘肅省環(huán)境保護(hù)廳 環(huán)境保護(hù)是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求，是金川“以人為本、和 諧發(fā)展”的重要內(nèi)涵?！碍h(huán)保一流”是金川人對環(huán)境、對子孫的百年 承諾。金川堅(jiān)定不移的落實(shí)保護(hù)自然、防治污染的環(huán)保措施，堅(jiān)持綠 色開發(fā)、清潔生產(chǎn)、循環(huán)利用、節(jié)能減排等原則，通過持續(xù)投入和科 學(xué)、嚴(yán)格的管理機(jī)制，用一流的裝備、一流的技術(shù)、一流的管理，建 設(shè)和保護(hù)所在區(qū)域的碧水藍(lán)天。 金川集團(tuán)公司以創(chuàng)建資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)為己任，以科 技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新為依托，累計(jì)投入環(huán)保資金超過百億,規(guī)劃實(shí)施重 大環(huán)保技術(shù)改造項(xiàng)目58項(xiàng)。研究開發(fā)先進(jìn)適用的污染治理技術(shù)和資 源化、減量化、無害化技術(shù)，通過工藝改進(jìn)與創(chuàng)新促進(jìn)資源節(jié)約與綜 合利用，通過工程措施強(qiáng)化源頭削減和末端治理，通過發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì) 提升工業(yè)“三廢”減量化、資源化、再利用水平，物耗、能耗、環(huán)保 指標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化，“十一五”污

某集團(tuán)股份有限公司培訓(xùn)作業(yè)指導(dǎo)手冊——第一章總則　　現(xiàn)代企業(yè)人力資源管理核心是人才培訓(xùn)與開發(fā)，保持高素質(zhì)的員工隊(duì)伍，提高企業(yè)核心競爭能力，重點(diǎn)是加強(qiáng)對員工培訓(xùn)，為建立符合企業(yè)需要的培訓(xùn)體系，指導(dǎo)我們的培訓(xùn)工作，使培訓(xùn)工作更加科學(xué)化、系統(tǒng)化...

天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 2009年度第一期短期融資券跟蹤評級報(bào)告 大公報(bào)d【2009】429號 跟蹤評級 債項(xiàng)等級：a-1 企業(yè)信用等級：aa評級展望：穩(wěn)定 上次評級 債項(xiàng)等級：a-1 企業(yè)信用等級：aa評級展望：穩(wěn)定 本期發(fā)債額度：5億元 上次評級時(shí)間：2009.04 債券存續(xù)期間：2009.05.22-2010.05.22 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)（人民幣億元） 項(xiàng)目2009.920082007 貨幣資金36.2626.5119.39 總資產(chǎn)298.83274.52236.42 所有者權(quán)益83.6789.1975.60 營業(yè)收入244.18326.34264.22 利潤總額3.9118.3223.11 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流15.0019.258.35 資產(chǎn)負(fù)債率（%）72.0067.5168.02

泛海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會 內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告 一、綜述 2009年，公司董事會通過改進(jìn)法人治理結(jié)構(gòu)和深入的內(nèi)控制度 建設(shè)，為建立科學(xué)合理的企業(yè)內(nèi)部控制體系奠定了良好基礎(chǔ)，全年公 司內(nèi)部控制得到切實(shí)加強(qiáng)。 公司加強(qiáng)了董事會力量，董事會法定人數(shù)由9人增加至15人， 其中獨(dú)立董事增加至5人，董事會專門委員會人員規(guī)模亦作了相應(yīng)調(diào) 整，通過增加獨(dú)立董事，并借助于獨(dú)立董事的專業(yè)造詣，公司董事會 的決策能力和決策水平得到了進(jìn)一步提高，公司的法人治理結(jié)構(gòu)得到 進(jìn)一步優(yōu)化，公司綜合管理能力得以進(jìn)一步提升。 2009年公司修改完善了包括《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、 《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》、《信 息披露事務(wù)管理制度》、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》、《公司累計(jì)投票制 度實(shí)施細(xì)則》、《募集資金管理辦法》、《會計(jì)師事務(wù)所選聘制度》、

1 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 對外擔(dān)保管理制度 1、總則 1.1為了進(jìn)一步規(guī)范上海電氣集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“上海電氣”或“公 司”）擔(dān)保業(yè)務(wù)操作流程，有效控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、 《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范 上市公司對外擔(dān)保行為的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公 司對外擔(dān)保若干問題的通知》、《關(guān)于上市公司為他人提供擔(dān)保有關(guān)問題的通知》 的有關(guān)精神，特制定本制度。 1.2本制度所稱擔(dān)保業(yè)務(wù)主要包括： 1.2.1上海電氣及下屬全資子公司、控股子公司、參股子公司（以下簡稱“下 屬公司”）出于經(jīng)營管理的需要，按規(guī)定并辦理了相關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)后為其他單位提 供債務(wù)擔(dān)保，承擔(dān)被擔(dān)保單位到期不能償還債務(wù)的連帶償付責(zé)任，其方式包括保 證、抵押、質(zhì)押、留置、定金。 1.2.2上海電氣及下屬公司在銀行辦

-1- 證券代碼：600263證券簡稱：路橋建設(shè)公告編號：臨2012-011 路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司 關(guān)于股票終止上市的公告公告 本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大 遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 特別提示 自路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司（（“路橋建設(shè)”或“本公司”）股票終止上 市日起，本公司股東持有本公司股票余額可能顯示為零。。在換股相關(guān)手續(xù)完成 之前，本公司股東對本公司所擁有的權(quán)益將不會受到任何影響；；在換股相關(guān)手 續(xù)完成之后，，本公司股東持有的本公司股票將按照2.69:1的換股比例自動轉(zhuǎn)換 為中國交通建設(shè)股份有限公司（“中國交建”）a股股票，即每股路橋建設(shè)股票將 可轉(zhuǎn)換為2.69股中國交建a股股票。屆時(shí)，本公司股東可進(jìn)行中國交建中國交建股票余 額查詢。相關(guān)股票上市安排請關(guān)

第1頁共6頁 山東高速公路股份有限公司 內(nèi)部控制評價(jià)管理辦法 [經(jīng)2010年3月25日公司第三屆董事會第三十三次會議審議通過] 第一章總則 第一條為了促進(jìn)山東高速公路股份有限公司（簡稱“高速股份”）全面評 價(jià)其內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和運(yùn)行情況，揭示和防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，充分滿足財(cái)政部、證監(jiān) 會、上海證券交易所等外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于企業(yè)內(nèi)部控制相關(guān)信息的需求，根據(jù)財(cái) 政部《內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)指引》、《上市公司內(nèi)部控制規(guī)范 指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本管理辦法。 第二條本管理辦法所稱的內(nèi)部控制評價(jià)，是指高速股份董事會對內(nèi)部控制 有效性進(jìn)行全面評價(jià)、形成評價(jià)結(jié)論、出具評價(jià)報(bào)告的過程。 第三條本辦法適用范圍：高速股份及各權(quán)屬單位。 本辦法所稱權(quán)屬單位，指高速股份所屬的

1 吉林電力股份有限公司 內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告 根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律 法規(guī)和規(guī)章對公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的要求及《企業(yè)內(nèi)部控制評 價(jià)指引》，公司董事會和審計(jì)委員會全面檢查了各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行 情況，進(jìn)行了評價(jià)。報(bào)告如下： 一、公司內(nèi)部控制基本情況 1、內(nèi)部控制組織架構(gòu) 根據(jù)《公司法》、《公司章程》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公 司建立了股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層；董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員 2 會、薪酬與考核委員會、審計(jì)委員會和提名委員會四個(gè)專門委員會和 董事會秘書；公司本部設(shè)14個(gè)管理部門；所管單位包括2家籌建處、 7家分公司、2家子公司、2家控股公司和主要參股公司4家。 2、內(nèi)部控制建立健全情況 （1）內(nèi)部環(huán)境 公司設(shè)立了“三會一層”和四個(gè)專門委員會，同時(shí)根據(jù)公司實(shí)際 設(shè)立了總經(jīng)理工作部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃發(fā)展部、市場

1 國民技術(shù)股份有限公司 內(nèi)部信息保密制度 第一章總則 第一條為規(guī)范國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的信息保密管理， 促進(jìn)公司依法規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司、投資者、債權(quán)人及其它利益相關(guān)者的合法權(quán) 益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司 信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、 規(guī)范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，特制訂本制度。 第二條董事會是公司內(nèi)幕信息的管理機(jī)構(gòu)。 第三條董事會秘書是內(nèi)幕信息保密工作負(fù)責(zé)人，經(jīng)董事會授權(quán)，具體負(fù)責(zé)公司 內(nèi)幕信息的監(jiān)管及信息披露工作。 第四條董事會秘書具體統(tǒng)一負(fù)責(zé)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所、證券公司、律師 事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)及新聞媒體、股東的接待、 咨詢（質(zhì)詢）、服務(wù)工作。 第五條未經(jīng)董事會批準(zhǔn)或董事會秘書辦公室同意，公司