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第 1 頁(yè) 共 10 頁(yè) 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 特定對(duì)象接待和推廣管理制度 第一章 總則 第一條 為維護(hù)上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱“公司” )和投資者的 合法權(quán)益，加強(qiáng)公司與投資者、媒體等特定對(duì)象之間的信息溝通，規(guī)范公司特定 對(duì)象接待和推廣行為的管理，促進(jìn)公司誠(chéng)信自律、規(guī)范運(yùn)作，進(jìn)一步完善公司的 信息披露機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)幕信息的管理，促進(jìn)公司與投資者之間的良性關(guān)系，根據(jù) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件、 《公司章程》以及《公 司投資者關(guān)系管理制度》及《公司信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí) 際情況，制訂本制度。 第二條 本制度所稱特定對(duì)象是指比一般中小投資者更容易接觸到信息披露主體， 更具信息優(yōu)勢(shì)，且有可能利用有關(guān)信息進(jìn)行證券交易或傳播有關(guān)信息的機(jī)構(gòu)和個(gè) 人，包括但不限于： （一）從事證券分析、咨詢及其他證券服務(wù)業(yè)的機(jī)構(gòu)、個(gè)人及其關(guān)聯(lián)人； （

1 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則 第一章 總 則 第一條 為強(qiáng)化上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì) 決策功能，做到事前審計(jì)、專業(yè)審計(jì)，確保董事會(huì)對(duì)高管層的有效監(jiān)督，進(jìn)一步 完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、 《中小企業(yè)板投資者權(quán)益保護(hù)指引》、 《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司董事 會(huì)特設(shè)立審計(jì)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“審計(jì)委員會(huì)”），并制定本議事規(guī)則。 第二條 審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì) 的溝通、監(jiān)督和核查工作， 代表董事會(huì)行使對(duì)管理層的經(jīng)營(yíng)情況、 內(nèi)控制度的制 定和執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查職能。 公司設(shè)立的內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)， 向 審計(jì)委員會(huì)報(bào)告工作。 第二章 人員組成 第三條 審計(jì)委員會(huì)成員由三名董事組成，獨(dú)立董事占多數(shù)，委員中至少有一名 獨(dú)立董事為會(huì)