沈陽惠天熱電股份有限公司公司英文名稱

SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.,LTD.

1993年12月28日，沈陽市熱力供暖公司整體改組，以定向募集方式設(shè)立了沈陽熱力股份有限公司。1996年10月18日，根據(jù)公司臨時(shí)股東大會(huì)決議、并經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，沈陽熱力股份有限公司申請(qǐng)由定向募集轉(zhuǎn)為社會(huì)公眾募集的上市公司，并對(duì)股本進(jìn)行調(diào)整。1997年1月8日，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，沈陽熱力股份有限公司更名為沈陽惠天熱電股份有限公司。1998年7月31日，按照遼國資產(chǎn)函發(fā)（1998）第14號(hào)文件和財(cái)國字（1998）134號(hào)文件，將沈陽市第二熱力供暖公司318,422,038.20元的凈資產(chǎn),作為國家股應(yīng)配資產(chǎn)和配股募集股金的收購資產(chǎn)，配購?fù)瓿珊螅蜿柺械诙崃┡咀鳛樵摴镜娜Y子公司。2000年4月30日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),公司采取定向發(fā)行股票的方式向沈陽房聯(lián)股份有限公司個(gè)人股股東發(fā)行412.5萬普通股；2001年3月22日經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)公司字(2001)34號(hào)文復(fù)審批準(zhǔn),按10:3的比例向公司股東配售3,221萬普通股,配股完成后,公司的總股本為266,416,488.00元。

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)資本市場(chǎng)改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》(國發(fā)[2004]3號(hào)),中國證監(jiān)會(huì)、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、財(cái)政部、中國人民銀行、商務(wù)部五部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》,中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》(證監(jiān)發(fā)[2005]86號(hào))等文件的精神,2007年3月公司進(jìn)行股權(quán)分置改革,流通股股東每持有10股流通股獲得非流通股股東3.6股股份。股改后,沈陽市房產(chǎn)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司持有公司106,825,059股(占總股本的40.10%)、社會(huì)公眾持有公司159,591,429股(占總股本的59.90%)。

公司的經(jīng)營項(xiàng)目以集中供熱運(yùn)行管理為核心，包括熱力科研設(shè)計(jì)，熱力工程安裝、熱力產(chǎn)品制造、房地產(chǎn)開發(fā)和三產(chǎn)、經(jīng)貿(mào)等產(chǎn)業(yè)，公司的主營業(yè)務(wù)是民用和工業(yè)用供熱和供汽，主要產(chǎn)品有：每年銷售熱水熱量780萬MKJ，蒸汽40，000T，供熱為公司的核心產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)值、業(yè)務(wù)收入和利潤總額均占公司總額的90%左右。

公司前十名流通股股東的持股情況（單位：股）

序號(hào) 股東名稱 年末持股數(shù)量 持股種類（A、B、H）

1 孫方 618,666 A股

2 洪葉文 406,154 A股

3 牟明君 335,684 A股

4 董光慶 264,140 A股

5 鄭海應(yīng) 263,848 A股

6 范麗君 203,125 A股

7 張小剛 189,999 A股

8 孫玲 176,105 A股

9 朱延軍 171,580 A股

10 鞏美霞 171,290 A股

前十名流通股股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系 公司未獲知前十名流通股

股東之間有何關(guān)聯(lián)關(guān)系

熱力科研設(shè)計(jì)、熱力工程安裝、熱力產(chǎn)品制造、房地產(chǎn)開發(fā)和三產(chǎn)、經(jīng)貿(mào)等產(chǎn)業(yè)。 主營業(yè)務(wù)是民用和工業(yè)用供熱和供汽。

供熱管理；甲級(jí)市政熱力工程設(shè)計(jì)、乙級(jí)綜合性建設(shè)工程設(shè)計(jì)、大中型熱力工程咨詢大中型工業(yè)、鍋爐、管道、電氣儀表、采暖通風(fēng)、空調(diào)制冷安裝等。

公司股票上市交易所：深圳證券交易所

股票簡稱：惠天熱電

股票代碼：000692

七、其他有關(guān)資料

公司首次注冊(cè)日期：1993年12月28日在沈陽市工商行政管理局注冊(cè)登記

公司首次注冊(cè)地點(diǎn)：遼寧省沈陽市---------------

公司最新變更注冊(cè)日期：2002年5月31日在沈陽市工商行政管理局變更注冊(cè)登記

公司注冊(cè)地點(diǎn)：遼寧省---------------

稅務(wù)登記號(hào)碼：---------------

會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：利安達(dá)信隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司

辦公地址：北京朝陽區(qū)八里莊西區(qū)---------------

證券代碼：000692

證券簡稱：ST惠天

公司名稱：沈陽惠天熱電股份有限公司

公司英文名稱：SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.,LTD

交易所：深圳

公司注冊(cè)國家：中國

省份：遼寧省

城市：沈陽市

工商登記號(hào)：2101001104687

注冊(cè)地址：遼寧省沈陽市沈河區(qū)熱鬧路47號(hào)

辦公地址：遼寧省沈陽市沈河區(qū)熱鬧路47號(hào)

注冊(cè)資本：26641.649萬元

郵政編碼：110014

法人代表：孫杰

總經(jīng)理：王宏偉

成立日期：1993-12-28

要點(diǎn)一：所屬板塊

公用事業(yè)板塊，遼寧板塊。

要點(diǎn)二：經(jīng)營范圍

一般經(jīng)營項(xiàng)目：供暖，設(shè)備安裝，工業(yè)管道、土建工程施工，非標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)件制造、安裝，硫酸銨（銷售給指定單位），水暖材料零售。公司是東北工業(yè)重鎮(zhèn)沈陽的熱電巨頭，擁有供熱面積近2300萬平方米，是沈陽乃至東北最大的集熱、電為一體的大型能源生產(chǎn)企業(yè)，在振興東北國策中處于核心地位。

要點(diǎn)三：定向增發(fā)-30億元 集團(tuán)供熱業(yè)務(wù)整體上市

2015年5月14日公告，公司擬4.5元/股非公開發(fā)行不超過68750萬股，募集資金凈額不超過30億元，其中，48500萬元用于收購供熱相關(guān)的經(jīng)營性資產(chǎn)；126082萬元用于惠天熱電供熱裝備節(jié)能環(huán)保升級(jí)改造項(xiàng)目；29000萬元用于償還銀行貸款；60200萬元用于向沈陽圣達(dá)熱力供暖有限責(zé)任公司增資；37885萬元用于向沈陽惠涌供熱有限責(zé)任公司增資。

要點(diǎn)四：公用事業(yè)(供熱)

公司是以集中供熱為核心，集科研設(shè)計(jì)，工業(yè)安裝，股權(quán)投資及房地產(chǎn)開發(fā)于一體的集團(tuán)化的上市公司。供暖及供暖接網(wǎng)是公司主要業(yè)務(wù)，占主營業(yè)務(wù)收入90%以上，屬熱水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)。公司現(xiàn)擁有供熱負(fù)荷近4300萬平方米，是沈陽乃至東北最大的集熱，電為一體的大型能源生產(chǎn)企業(yè)。

要點(diǎn)五：定向增發(fā)/做大供熱主業(yè)a

2011年8月，公司擬不低于6.56元/股向控股股東的母公司沈陽城市公用集團(tuán)有限公司等不超過10名特定投資者定向增發(fā)不超過15000萬股，募資不超過90000萬元投于以下項(xiàng)目：沈海熱網(wǎng)節(jié)能技改及擴(kuò)建工程項(xiàng)目(項(xiàng)目總額73515萬元，募投資金60000萬元)，鐵西金谷集中供熱工程項(xiàng)目(項(xiàng)目總額30189萬元，募投資金10000萬元)，收購惠涌公司部分管網(wǎng)及鍋爐資產(chǎn)項(xiàng)目(項(xiàng)目總額20000萬元，募投資金20000萬元)。

其中公用集團(tuán)認(rèn)購的本次非公開發(fā)行股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他特定投資者認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

要點(diǎn)六：定向增發(fā)/做大供熱主業(yè)b

沈海熱網(wǎng)節(jié)能技改及擴(kuò)建工程項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為(1)對(duì)沈東熱源廠進(jìn)行改造，擴(kuò)建規(guī)模，提高供熱能力(2)對(duì)沈海熱力網(wǎng)的供熱管道進(jìn)行改造，總改造長度達(dá)111.74公里(3)在供熱關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)改造熱力站48座，新建33座。項(xiàng)目建設(shè)期為2年，第3年開始達(dá)產(chǎn)。達(dá)產(chǎn)后的年均銷售收入為86400萬元，年均實(shí)現(xiàn)利潤總額13605萬元。

要點(diǎn)七：定向增發(fā)/做大供熱主業(yè)c

鐵西金谷集中供熱工程項(xiàng)目擬(1)新建4臺(tái)90MW熱水鍋爐及其配套附屬設(shè)施(2)新建一級(jí)熱水網(wǎng)(3)建設(shè)為該供熱區(qū)域供熱的熱力站及其他輔助生產(chǎn)設(shè)施。

項(xiàng)目建設(shè)期為2年，第3年開始達(dá)產(chǎn)。達(dá)產(chǎn)后的年均收入為17160萬元，年均實(shí)現(xiàn)利潤總額1637萬元，收購惠涌公司部分管網(wǎng)及鍋爐資產(chǎn)項(xiàng)目擬使用募資收購沈陽供暖集團(tuán)有限公司下屬企業(yè)沈陽惠涌供熱有限責(zé)任公司擁有的13個(gè)管網(wǎng)及鍋爐資產(chǎn)，目前擬收購的標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)，評(píng)估工作正在進(jìn)行中。

要點(diǎn)八：新型高效煤粉鍋爐系統(tǒng)工程　2013年6月，公司及全資子公司沈陽市第二熱力供暖公司為保證沈海熱網(wǎng)的供熱質(zhì)量及運(yùn)行安全，解決供熱區(qū)域內(nèi)供熱能力不足等問題，計(jì)劃投資1.92億元，新上4臺(tái)14MW、4臺(tái)29MW、3臺(tái)58MW 新型高效煤粉鍋爐以及熱力網(wǎng)等配套設(shè)施，以確保沈海熱網(wǎng)及周邊區(qū)域、金廊沿線項(xiàng)目等新增熱負(fù)荷的供熱能力。

要點(diǎn)九：資產(chǎn)置換-置入水務(wù)資產(chǎn)　2011年3月，以沈陽水務(wù)集團(tuán)有限公司4.06%（調(diào)整前為4%）股權(quán)置換公司持有的新東方公司100%股權(quán)及公司對(duì)新東方公司的全部債權(quán)。沈陽水務(wù)集團(tuán)是集供水、排水、污水、地下水資源日常管理為一國有獨(dú)資公司，注冊(cè)資本為40億元人民幣。截止2010年3月31日，沈陽水務(wù)集團(tuán)的資產(chǎn)總額900,672.71萬元人民幣，凈資產(chǎn)775,442.25萬元人民幣，營業(yè)收入16,540.96萬元人民幣，營業(yè)利潤-5,135.12萬元人民幣，凈利潤-3,823.25萬元人民幣。

要點(diǎn)十：資產(chǎn)置換-置入物流資產(chǎn)　2013年1月，公司擬以持有的沈陽水務(wù)集團(tuán)有限公司4.06%股權(quán)同關(guān)聯(lián)方沈陽城市公用集團(tuán)有限公司持有的沈陽儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)有限公司40.43%股權(quán)進(jìn)行等價(jià)置換。儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)成立于1953年1月1日，注冊(cè)資本為1,562萬元人民幣。儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)是東北地區(qū)最大的商業(yè)物流企業(yè)，主要從事商品儲(chǔ)存、鐵路運(yùn)輸、物流配送、裝卸、流通加工，分揀包裝等業(yè)務(wù)。截至2012年8月31日，總資產(chǎn)為56,558.71萬元人民幣，總負(fù)債為4,775.56萬元人民幣，凈資產(chǎn)為51,783.15萬元人民幣，2012年1-8月營業(yè)收入為5,273.36萬元人民幣，營業(yè)利潤為-24.23萬元人民幣，凈利潤為-64.36萬元人民幣。通過此次水務(wù)集團(tuán)與儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)的股權(quán)置換，公司將剝離經(jīng)營虧損資產(chǎn)，置入相對(duì)優(yōu)良資產(chǎn)，可有效免除因水務(wù)集團(tuán)經(jīng)營虧損而產(chǎn)生的不利影響，確保公司資產(chǎn)的經(jīng)營效率和盈利能力。

要點(diǎn)十一：子公司　沈陽市第二熱力供暖公司注冊(cè)資本521萬元，經(jīng)營范圍：供暖 ，供汽，熱力供暖工程，電氣安裝，管道保溫，公司擁有其100%股權(quán)。報(bào)告期內(nèi)，該公司資產(chǎn)總額133058萬元，凈資產(chǎn)29092萬元，營業(yè)收入62118萬元，凈利潤130萬元。

要點(diǎn)十二：非募資項(xiàng)目a　公司計(jì)劃投資6000萬元用于供熱設(shè)備，設(shè)施等維修，報(bào)告期末全部維修工作已經(jīng)結(jié)束。公司投資8609萬元用于接網(wǎng)工程，截止報(bào)告期末全部維修工作已經(jīng)結(jié)束。公司投資2563萬元用于沈海熱網(wǎng)改造，截止報(bào)告期末全部維修工作已經(jīng)結(jié)束。

要點(diǎn)十三：非募資項(xiàng)目b　沈空熱源建設(shè)工程，公司全資子公司沈陽第二熱力供暖公司計(jì)劃投資9000萬元用于安裝3臺(tái)85MW熱水鍋爐及附屬設(shè)施，報(bào)告期內(nèi)完成年計(jì)劃的90%，該熱源廠建設(shè)工程預(yù)計(jì)2011年10月底前竣工。棋盤山熱源廠擴(kuò)建工程，公司全資子公司沈陽惠天棋盤山供熱有限責(zé)任公司計(jì)劃投資2600萬元用于建設(shè)一臺(tái)72MW熱水鍋爐的主廠房及配套工程，截止2010年末全部維修工作已經(jīng)結(jié)束。 2100433B

地址：新疆石河子市紅星路54號(hào)新疆天富熱電股份公司2100433B