大理大南高速公路有限公司

　 　 　 海南高速公路股份有限公司 ＨＡＩＮＡＮ　ＥＸＰＲＥＳＳＷＡＹ?。茫希?，ＬＴＤ．　 　 　 　 　 　 　 ２００４年　 　 　第一季度報告　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 時間：２００４年４月２０日　 　 　 1 海南高速公路股份有限公司　 ２００４　年第一季度報告　 　 §1 重要提示 １．１　本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤 導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別 及連帶責(zé)任?！?１．２孫福生董事因公出差未出席本次董事會會議， 也沒有委托其他董事參加 會議?！?１．３　公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計?！?１．４　公司董事長邢?；拖壬?、總經(jīng)理陳波先生、總會計師林生策先生、財 務(wù)部經(jīng)理張瓊文女士聲明：保證２００４年第一季度報告中財務(wù)報告的真實、完整?！?§2 公司基本情況 ２.１公司基本信息 股票簡稱 海南高速 股票代碼

華北高速公路股份有限公司 關(guān)于公司治理專項活動及整改情況的工作總結(jié) 根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》 （證 監(jiān)公司字【 2007】28 號）、《關(guān)于做好加強(qiáng)上市公司治理專項活動有關(guān)工作的通 知》（證監(jiān)公司字【 2007】29號）等文件精神的要求，我公司董事會、監(jiān)事會及 管理層認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并積極落實相關(guān)要求，嚴(yán)格對照《公司法》 、《證券法》等 有關(guān)法律、行政法規(guī)，以及《公司章程》 、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī) 則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》 等內(nèi)部規(guī)章制度， 在公司三會運(yùn)作及日常經(jīng)營管理方面 全面開展公司治理、 內(nèi)部制度完善及執(zhí)行情況的自查工作， 并形成自查報告及整 改工作安排，并于 2007年 6月 15日對外公告了公司治理自查報告。 北京證監(jiān)局 于 2007年 7月 23日至 24日對我公司治理情況進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，并根據(jù)檢查情 況于 2007年