河北鋼鐵[000709]河北鋼鐵集團(tuán)

由唐鋼集團(tuán)和邯鋼集團(tuán)組建的河北鋼鐵集團(tuán)有限公司于08年6月30日正式掛牌成立。新組建的集團(tuán)注冊資本達(dá)200億元，注冊地點設(shè)在石家莊。這是自08年3月鞍鋼和本鋼實質(zhì)重組，寶鋼重組廣鋼和韶鋼，武鋼重組柳鋼以及山東鋼鐵集團(tuán)掛牌成立后的第四大鋼鐵重組。河北鋼鐵集團(tuán)擁有直屬礦山單位10個，擁有鐵礦山資源儲量10.37億噸，規(guī)劃鐵礦山資源儲量46.26億噸。

公司是由原唐鋼股份，邯鄲鋼鐵和承德釩鈦三家上市公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，通過證券市場吸收合并組建的特大型鋼鐵企業(yè)。主業(yè)裝備已經(jīng)實現(xiàn)了現(xiàn)代化和大型化，整體工藝裝備達(dá)到國際先進(jìn)水平，具備年產(chǎn)2500萬噸的鐵鋼材綜合生產(chǎn)能力，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實現(xiàn)了多元化，傾力打造精品板材，優(yōu)質(zhì)建材，釩鈦制品三大基地。按照產(chǎn)量和收入計算，為國內(nèi)第二大鋼鐵上市公司，市場地位和規(guī)模優(yōu)勢迅速彰顯。2010年，公司共產(chǎn)生鐵2492萬噸，鋼2524萬噸，鋼材2401萬噸，同比分別增長6.7%，9.6%和16%，粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)保持國內(nèi)領(lǐng)先，產(chǎn)釩渣15萬噸，同比增長13.5%。

對所投資企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行運營管理；鋼材、鋼坯、釩鈦產(chǎn)品（三氧化二釩、釩鐵合金、釩氮合金、鈦精礦）、耐火材料、爐料、鐵精粉、釩渣、鈦渣、焦炭、黑色金屬、有色金屬、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險品）、機(jī)械設(shè)備及其零部件、自動化設(shè)備及其零部件、五金交電、儀器儀表、橡膠制品、潤滑油銷售；冶金技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓及咨詢服務(wù)；房屋、設(shè)備租賃；國內(nèi)勞務(wù)派遣；商品及技術(shù)進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。以下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營：鋼鐵冶煉；鋼材、鋼坯、釩鈦產(chǎn)品（三氧化二釩、五氧化二釩、釩鐵合金、釩氮合金、鈦精礦）、釩渣、鈦渣的生產(chǎn)銷售；煤氣、粗苯、焦油、氧氣、氮氣、氬氣、氫氣、壓縮空氣的生產(chǎn)銷售；危險貨物運輸（1）、普通貨運；起重機(jī)械安裝、改造、維修；壓力管道安裝C級；冶金機(jī)械設(shè)備及配件、電器設(shè)備、化工設(shè)備、工業(yè)爐窯設(shè)備安裝、維修；自動化及儀表工程設(shè)計安裝；水暖安裝；金屬構(gòu)件制造、安裝、銷售；設(shè)備防腐保溫工程；計算機(jī)軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成及運行維護(hù)服務(wù)；產(chǎn)品檢斤計量服務(wù)；皮帶膠接服務(wù)。公司是我國十大重點鋼鐵企業(yè)之一，主營黑色金屬冶煉及壓延加工、鋼材軋制、金屬制品。兼營電器機(jī)械修理、氧氣生產(chǎn)供應(yīng)、冶金技術(shù)服務(wù)等。公司的主要成品有：板材、線材、螺紋鋼、圓鋼、中型材等。

深成500板塊，證金持股板塊，河北板塊，鋼鐵行業(yè)板塊，HS300_板塊，創(chuàng)投板塊，融資融券板塊。

公司擬以每股4.28元的價格公開發(fā)行不超過38億股股票。本次公開發(fā)行募集資金總額不超過160.15億元將全部用于向股東邯鄲鋼鐵集團(tuán)收購其持有的邯鋼集團(tuán)邯寶鋼鐵有限公司100%股權(quán)(河北鋼鐵集團(tuán)及其下屬企業(yè)承諾將參與認(rèn)購數(shù)量不低于本次發(fā)行股份總數(shù)的50%)。邯寶公司是邯鋼新區(qū)項目的投資及經(jīng)營主體，邯鋼新區(qū)項目是河北省“十一五”時期鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的標(biāo)志性工程。邯鋼新區(qū)項目總投資約193.68億元，分兩期建設(shè)。一期工程于2008年10月完工并投產(chǎn)，年可生產(chǎn)熱軋卷板450萬噸，二期工程建設(shè)具有世界先進(jìn)水平的2130毫米冷軋生產(chǎn)線，年產(chǎn)215萬噸高端板材，預(yù)計2010年底前建成投產(chǎn)。(2011年5月獲證監(jiān)會核準(zhǔn))

邯寶公司產(chǎn)品定位為國內(nèi)較為短缺的管線鋼，汽車板，家電板等高附加值產(chǎn)品，裝備，技術(shù)，工藝均處于國際領(lǐng)先水平，是河北鋼鐵集團(tuán)最為優(yōu)質(zhì)的鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)之一。以2010年3月31日為評估基準(zhǔn)日，邯寶公司凈資產(chǎn)為120.19億元。預(yù)計2010年產(chǎn)銷量464萬噸，預(yù)計營業(yè)收入實現(xiàn)數(shù)為183.01億元。邯寶公司2010年1至3月，2009年凈利潤分別為1.12億元和2.73億元，2010年度預(yù)測凈利潤為5.81億元，且目前仍處于建設(shè)期，盈利能力尚未得到充分釋放，待二期冷軋工程年底投產(chǎn)后，將進(jìn)一步提升本公司產(chǎn)品競爭力和盈利水平。(該方案已獲河北國資委及股東大會同意，尚需證監(jiān)會同意)

河北鋼鐵集團(tuán)承諾換股吸收合并邯鄲鋼鐵和承德釩鈦完成后注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，包括：1)舞陽鋼鐵，舞陽鋼鐵注冊資本233477萬元。河北鋼鐵集團(tuán)通過全資子公司邯鄲鋼鐵集團(tuán)持有舞陽鋼鐵53.12%的股權(quán)，邯鄲鋼鐵股份有限公司持有其8.05%的股權(quán)。舞陽鋼鐵的主要產(chǎn)品為厚板和特厚板。舞陽鋼鐵2009年生產(chǎn)粗鋼246萬噸，鋼材212萬噸，截至2010年12月31日，舞陽鋼鐵總資產(chǎn)126億元，凈資產(chǎn)46億元。

宣鋼集團(tuán)，宣鋼集團(tuán)注冊資本為18億元。河北鋼鐵集團(tuán)全資子公司唐山鋼鐵集團(tuán)持有宣鋼集團(tuán)100%的股權(quán)。宣鋼集團(tuán)的主要產(chǎn)品為線材，螺紋鋼，小型材，窄鋼帶及焊管等建筑鋼。宣鋼集團(tuán)2009年生產(chǎn)生鐵590萬噸，粗鋼560萬噸，鋼材539萬噸，2010年1-9月生產(chǎn)生鐵433萬噸，粗鋼412萬噸，鋼材406萬噸。截至2010年9月30日，宣鋼集團(tuán)總資產(chǎn)313.14億元，凈資產(chǎn)89.91億元，2010年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入178.28億元，凈利潤1.93億元。2010年末情況未披露(2010年12月，河北國資委同意公司接受上述兩公司股權(quán)的托管，為公司后續(xù)收購上述股權(quán)做好準(zhǔn)備)

公司持有唐山中厚板材有限公司51%股權(quán)，該公司注冊資本5910萬美元，由公司與河北文豐鋼鐵公司合資興建。企業(yè)占地面積2000畝，總投資86億元。項目全面建成后將形成年產(chǎn)300萬噸中厚板的生產(chǎn)能力，是我國鋼鐵工業(yè)重點發(fā)展的品種，主要用于造船，鍋爐制造，汽車等行業(yè)，具有非常廣闊的市場發(fā)展前景。2010年實現(xiàn)凈利潤7281萬元(上年為15320萬元)。

2010年，唐鋼轉(zhuǎn)債募資項目實現(xiàn)效益15094萬元，原承德釩鈦增發(fā)項目實現(xiàn)效益1347萬元。

2008年公司大力推進(jìn)司家營一期工程達(dá)產(chǎn)達(dá)效，按照公司規(guī)劃，司家營二期工程前期工作已全面展開，司家營鐵礦二期采選工程可行性研究報告于2008年1月25日通過了專家審查，二期工程設(shè)計規(guī)模為年采選原礦1500萬噸，年產(chǎn)鐵精粉486萬噸。司家營鐵礦一，二期工程合計設(shè)計產(chǎn)能原礦2200萬噸，鐵精粉740萬噸。公司出資4億元持有唐鋼灤縣司家營鐵礦有限責(zé)任公司45%股權(quán)，截至2010年末凈資產(chǎn)203115萬元。 2100433B