蘇州固锝[002079]

要點(diǎn)一：所屬板塊　物聯(lián)網(wǎng)板塊，股權(quán)激勵(lì)板塊，深成500板塊，預(yù)虧預(yù)減板塊，病毒防治板塊，江蘇板塊，電子元件板塊，創(chuàng)投板塊，長(zhǎng)江三角板塊，融資融券板塊。

要點(diǎn)二：經(jīng)營(yíng)范圍　設(shè)計(jì)、制造和銷(xiāo)售各類(lèi)半導(dǎo)體芯片、各類(lèi)集成電路、二極管、三極管；生產(chǎn)加工汽車(chē)整流器、汽車(chē)電器部件、大電流硅整流橋堆及高壓硅堆等相關(guān)產(chǎn)品；電鍍加工電子元件以及半導(dǎo)體器件相關(guān)技術(shù)的開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓和服務(wù)。公司是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體二極管產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先公司，其主要業(yè)務(wù)是為國(guó)際領(lǐng)先的半導(dǎo)體企業(yè)提供OEM/ODM產(chǎn)品，是專(zhuān)業(yè)的半導(dǎo)體二極管(不包括光電二極管)生產(chǎn)廠(chǎng)商。根據(jù)CCID的統(tǒng)計(jì)，2005年公司在國(guó)內(nèi)分立器件生產(chǎn)企業(yè)(含所有分立器件制造及封裝測(cè)試企業(yè))中銷(xiāo)售收入排名第5。

要點(diǎn)三：主營(yíng)半導(dǎo)體器件制造業(yè)　公司主要產(chǎn)品為各類(lèi)半導(dǎo)體二極管，具備全面二極管晶圓，芯片設(shè)計(jì)制造及二極管封裝，測(cè)試能力，在國(guó)內(nèi)分立器件生產(chǎn)企業(yè)中銷(xiāo)售收入排名前列，還是半導(dǎo)體分立器件分會(huì)會(huì)員單位。

要點(diǎn)四：蘇州硅能 蘇州晶訊　蘇州硅能(占40.2673%)核心技術(shù)人員朱袁正獲得“蘇州工業(yè)園區(qū)08年度領(lǐng)軍人才”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，已獲得近200萬(wàn)的獎(jiǎng)勵(lì)和補(bǔ)貼，650萬(wàn)的風(fēng)險(xiǎn)投資，2010年凈利潤(rùn)為1257萬(wàn)元。蘇州晶訊(占35%)技術(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，該公司設(shè)立即獲得200萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)，核心技術(shù)人員楊兆國(guó)獲得“高新區(qū)領(lǐng)軍人才”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，2010年凈利潤(rùn)為554萬(wàn)元。

要點(diǎn)五：設(shè)立物聯(lián)網(wǎng)傳感器封測(cè)基地　2012年4月，公司與無(wú)錫新區(qū)管理委員會(huì)、中國(guó)科學(xué)院微電子研究所、江蘇物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心、美國(guó)明銳光電股份有限公司共同簽署了《關(guān)于合作設(shè)立物聯(lián)網(wǎng)傳感器封測(cè)基地的協(xié)議》，約定在無(wú)錫成立合資公司。項(xiàng)目分三期投資，第一期注冊(cè)資本2950萬(wàn)元，其中公司出資2150萬(wàn)元，占一期總投資的72.88%。項(xiàng)目未來(lái)總投資額預(yù)計(jì)為6億元。無(wú)錫公司主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括從事物聯(lián)網(wǎng)傳感器的封裝與測(cè)試服務(wù)，將對(duì)各方相關(guān)領(lǐng)域的資源進(jìn)行整合，首期項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2012年年底前投產(chǎn)。本次協(xié)議的簽署有利于我國(guó)自主研發(fā)高端傳感器的產(chǎn)業(yè)化，有利于推動(dòng)我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速提升，有利于加快實(shí)現(xiàn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定。

要點(diǎn)六：擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)?！」痉謩e以募集資金12121.68萬(wàn)元和10416萬(wàn)元投資玻璃鈍化超級(jí)整流二極管和QFN生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造，預(yù)計(jì)年利潤(rùn)711.29萬(wàn)美元和6000萬(wàn)元以上，將形成年產(chǎn)10.093億只玻璃鈍化超級(jí)整流二極管和年產(chǎn)各類(lèi)QFN封裝產(chǎn)品10億只以上。2010年實(shí)現(xiàn)效益合計(jì)4977萬(wàn)元。

要點(diǎn)七：設(shè)立子公司-明皜傳感科技有限公司　2011年10月，為促進(jìn)微機(jī)電傳感器芯片和器件技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，加大明銳光電自主研發(fā)的傳感器在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的量產(chǎn)及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。公司和明銳光電股份有限公司、汪達(dá)煒、鷗感科技股份有限公司約定四方共同出資設(shè)立蘇州明皜傳感科技有限公司，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元人民幣，其中蘇州固锝出資700萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額的70%。

要點(diǎn)八：開(kāi)發(fā)北美市場(chǎng)　2013年5月，公司和John Marullo（馬魯洛約翰）、Danielle Junkins（詹金斯丹妮爾）、Brett Singer（辛格布雷特）三方在美國(guó)簽訂《投資協(xié)議書(shū)》，約定共同出資設(shè)立Good-Ark Semiconductor USA Co. Ltd（固锝半導(dǎo)體美國(guó)股份有限公司），注冊(cè)資本100萬(wàn)美元，公司占59%。公司的產(chǎn)品一直以出口為主，產(chǎn)品在日本、韓國(guó)、歐洲、東南亞已經(jīng)形成知名度。當(dāng)前公司對(duì)北美市場(chǎng)基本屬于未開(kāi)發(fā)階段，而北美市場(chǎng)的產(chǎn)品均為高附加值，市場(chǎng)需求尤其是便攜式通訊產(chǎn)品和汽車(chē)產(chǎn)品的潛力空間較大。

要點(diǎn)九：發(fā)展OEM業(yè)務(wù)　OEM業(yè)務(wù)是公司收入和利潤(rùn)重要來(lái)源，目前OEM客戶(hù)包括威旭通用半導(dǎo)體公司，威旭半導(dǎo)體奧地利公司，日本新電元工業(yè)株式會(huì)社及日本映達(dá)電子公司，均為全球主要半導(dǎo)體分立器件廠(chǎng)商，其中威旭半導(dǎo)體是是全球最大分立器件生產(chǎn)廠(chǎng)商之一，是紐約證券交易所上市公司。

要點(diǎn)十：創(chuàng)投概念　公司以5000萬(wàn)作為新股東加入蘇州國(guó)發(fā)創(chuàng)新資本投資公司，增資后，該公司注冊(cè)資本增至30000萬(wàn)元，公司占16.667%，該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)創(chuàng)業(yè)企業(yè)投資業(yè)務(wù)，截止2010末，蘇州國(guó)發(fā)已對(duì)15家公司進(jìn)行投資，其中天馬精化，康力電梯，海陸重工，中利科技，東山精密，天瑞儀器已經(jīng)上市。2010年度，蘇州國(guó)發(fā)退出了蘇州海陸重工股份有限公司，共取得投資收益9567.15萬(wàn)元。

要點(diǎn)十一：定向增發(fā)　2011年4月股東大會(huì)同意公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4420萬(wàn)股(不低于13.08元/股)，募資不超過(guò)5.59億元基于QFN技術(shù)的系統(tǒng)級(jí)封裝(SiP)項(xiàng)目2.07億元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)1.8億只QFN-SiP的封裝能力，新增年均營(yíng)業(yè)收入1.94億元(不含稅)，新增年均利潤(rùn)總額5099.6萬(wàn)元。新節(jié)能型表面貼裝功率器件項(xiàng)目2.09億元。達(dá)產(chǎn)后，將可形成年產(chǎn)36億只新節(jié)能型表面貼裝功率器件的生產(chǎn)能力，新增年均營(yíng)業(yè)收入3.23億元(含稅)，新增年均利潤(rùn)總額6755.93萬(wàn)元。光伏旁路集成模塊系列項(xiàng)目1.43億元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)3000萬(wàn)只光伏旁路集成模塊的生產(chǎn)能力，新增年均營(yíng)業(yè)收入3.87億元(不含稅)，新增年均利潤(rùn)總額3347.84萬(wàn)元。

要點(diǎn)十二：電子漿料產(chǎn)業(yè)　2011年6月公司出資2826萬(wàn)元(占62.8%)設(shè)立蘇州晶銀，目的是發(fā)展高等級(jí)電子漿料產(chǎn)業(yè)，包括太陽(yáng)能電池正面電極用銀漿，汽車(chē)電子用銀漿，印刷電子用銀漿等產(chǎn)業(yè)。太陽(yáng)能電池正面電極用漿料一直由跨國(guó)公司壟斷?？鐕?guó)公司利用在太陽(yáng)能電池電極銀漿材料方面的壟斷地位，產(chǎn)品價(jià)格一直居高不下。在此局勢(shì)下，國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池制造廠(chǎng)家正在積極尋找跨國(guó)公司的本土替代廠(chǎng)家。然而，由于目前這個(gè)領(lǐng)域銀漿的技術(shù)壁壘較高，因此很多國(guó)內(nèi)的企業(yè)和科研院所盡管做了多年的研究和探索，始終不能在大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)方面取得有效突破。公司的無(wú)形資產(chǎn)出資方汪山先生，周欣山先生及蘇州晶訊經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累，在諸如銀漿的物化性能，銀漿的印刷性能及燒結(jié)性能等關(guān)鍵技術(shù)上取得了突破，具有自己的核心技術(shù)。公司本次投資，旨在掌握生產(chǎn)銀漿自主核心技術(shù)，以期打破跨國(guó)公司的技術(shù)壟斷，同時(shí)通過(guò)爭(zhēng)取在產(chǎn)品銷(xiāo)售和推廣上取得突破，使蘇州晶銀成為國(guó)內(nèi)第一批將太陽(yáng)能電池正面電極用銀漿正式商業(yè)化的公司之一。

要點(diǎn)十三：股權(quán)激勵(lì)　公司激勵(lì)對(duì)象75人首次被授予879.84萬(wàn)股股票期權(quán)(2011年6月18日調(diào)整為總?cè)藬?shù)減至79人，股票期權(quán)總數(shù)減至1210.196萬(wàn)份)，股票期權(quán)的首次授予日：2010年9月7日。首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格2011年4月30日調(diào)整為6.52元。行權(quán)條件：本計(jì)劃授權(quán)日所在年度為T(mén)年度，首次行權(quán)為公司T年度凈利潤(rùn)相比2009年度凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)率不低于32%，并且T年度凈資產(chǎn)收益率不低于7.5%。第二次行權(quán)條件為公司T 1年度凈利潤(rùn)比2009年度凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)率不低于42%;并且T 1年度凈資產(chǎn)收益率不低于7.7%。第三次行權(quán)條件為公司T 2年度凈利潤(rùn)比2009年度凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)率不低于54%;并且T 2年度凈資產(chǎn)收益率不低于8.0%。

要點(diǎn)十四：股東回報(bào)規(guī)劃　2012年8月，公司制訂未來(lái)三年（2012-2014）分紅回報(bào)規(guī)劃。未來(lái)三年內(nèi)，公司將采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤(rùn)，在公司盈利、現(xiàn)金流滿(mǎn)足公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，公司將實(shí)行積極的現(xiàn)金股利分配制度，重視對(duì)股東的投資回報(bào)。公司規(guī)劃每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會(huì)將根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況決定是否提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。在年度盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)大于零的情況下，且滿(mǎn)足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求且足額預(yù)留法定公積金、盈余公積金后，如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出計(jì)劃等事項(xiàng)，公司將采取現(xiàn)金方式分配股利，以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的20%，且此三個(gè)連續(xù)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的60%；如果未來(lái)三年內(nèi)公司凈利潤(rùn)保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)或在公司現(xiàn)金流狀況良好且不存在重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，公司可提高現(xiàn)金分紅比例或者實(shí)施股票股利分配，加大對(duì)投資者的回報(bào)力度，具體以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)比例由董事會(huì)根據(jù)公司盈利水平和經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃提出，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

2100433B

證券代碼：　002079

證券簡(jiǎn)稱(chēng)：　蘇州固锝

公司名稱(chēng)：　蘇州固锝電子股份有限公司　英文名稱(chēng)：　SuzhouGood-arkElectronicsCo.,Ltd.

成立日期：　1990-11-12

上市日期：　2006-11-16

上市市場(chǎng)：　深圳證券交易所

所屬行業(yè)：電子

注冊(cè)資本：　(萬(wàn)元)27600

蘇州固锝電子股份有限公司系經(jīng)中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部(外經(jīng)貿(mào)資二函[2002]765號(hào)文件)批準(zhǔn)，由原蘇州固锝有限公司轉(zhuǎn)制設(shè)立的外商投資股份有限公司。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2006]97號(hào)文“關(guān)于核準(zhǔn)蘇州固锝電子股份有限公司公開(kāi)發(fā)行股票的通知”核準(zhǔn)，向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股3,800萬(wàn)股。發(fā)行后公司的股本總額為13,800萬(wàn)元。2006年11月16日公司3,800萬(wàn)A股在深圳證券交易所掛牌上市，證券簡(jiǎn)稱(chēng)為“蘇州固锝”，證券代碼為“002079”。

公司的原注冊(cè)資本58萬(wàn)美元，投資方投入資本已經(jīng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(蘇公證資字[91]第159號(hào)驗(yàn)資報(bào)告)驗(yàn)證。經(jīng)過(guò)多次股權(quán)變更及利潤(rùn)轉(zhuǎn)增股本，截止2000年12月31日，有限公司注冊(cè)資本3,421,050美元，股權(quán)結(jié)構(gòu)為蘇州通博電子器材有限公司出資1,941,450美元，出資比例56.75%；臺(tái)灣固锝電子股份有限公司出資1,205,920美元，出資比例35.25%；香港明申公司出資102,630美元，出資比例3%；香港寶德電子有限公司出資171,050美元，出資比例5%。增資至注冊(cè)資本3,421,050美元已經(jīng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(天平會(huì)驗(yàn)字[2001]第014號(hào)驗(yàn)資報(bào)告)驗(yàn)證。2001年6月26日，經(jīng)江蘇省吳縣市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)吳外資(2001)091號(hào)文件批準(zhǔn)，以人民幣13,069,600元利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本后，有限公司注冊(cè)資本增加至500萬(wàn)美元。股權(quán)結(jié)構(gòu)為蘇州通博電子器材有限公司出資2,837,500美元，出資比例56.75%；臺(tái)灣固锝電子股份有限公司出資1,762,500美元，出資比例35.25%；香港明申公司出資150,000美元，出資比例3%；香港寶德電子有限公司出資250,000美元，出資比例5%。本次增資投資各方投入資本已經(jīng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(天平會(huì)驗(yàn)字[2001]第090號(hào)驗(yàn)資報(bào)告)驗(yàn)證。

2001年12月27日，有限公司發(fā)生股權(quán)變更，臺(tái)灣固锝電子股份有限公司將其在有限公司的全部股權(quán)(35.25%)分別向香港潤(rùn)福貿(mào)易有限公司轉(zhuǎn)讓33.84%、向蘇州愛(ài)普電器有限公司轉(zhuǎn)讓1.41%，香港明申公司將其在有限公司的全部股權(quán)(3%)分別向上海匯銀(集團(tuán))有限公司轉(zhuǎn)讓2%、向蘇州愛(ài)普電器有限公司轉(zhuǎn)讓0.39%、向蘇州通博電子器材有限公司轉(zhuǎn)讓0.61%，香港寶德電子有限公司將其在有限公司的5%股權(quán)中的0.2%轉(zhuǎn)讓給蘇州愛(ài)普電器有限公司。變更后的出資情況為：蘇州通博電子器材有限公司出資2,868,000美元，出資比例57.36%；香港潤(rùn)福貿(mào)易有限公司出資1,692,000美元，出資比例33.84%；香港寶德電子有限公司出資240,000美元，出資比例4.80%；蘇州愛(ài)普電器有限公司出資100,000美元，出資比例2%；上海匯銀(集團(tuán))有限公司出資100,000美元，出資比例2%。本次股權(quán)變動(dòng)投資各方投入資本已經(jīng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(天平會(huì)驗(yàn)字[2002]第092號(hào)驗(yàn)資報(bào)告)驗(yàn)證。2002年7月24日，經(jīng)中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部(外經(jīng)貿(mào)資二函[2002]765號(hào)文件)批準(zhǔn)，有限公司轉(zhuǎn)制為外商投資股份有限公司同時(shí)更名為蘇州固锝電子股份有限公司。根據(jù)發(fā)起人協(xié)議及公司章程的規(guī)定，股份公司以有限公司2001年12月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)額人民幣70,000,000元，按各股東原在有限公司的出資比例1：1折合股本。

有限公司整體轉(zhuǎn)制變更為股份公司后，注冊(cè)資本及股本總額為人民幣70,000,000元，每股面值人民幣1元，股份總數(shù)共計(jì)70,000,000股。本次出資已經(jīng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(德師報(bào)[驗(yàn)]字[02]第040號(hào)驗(yàn)資報(bào)告)驗(yàn)證。其中，蘇州通博電子器材有限公司持有4,015.2萬(wàn)股，占股本總額的57.36%；香港潤(rùn)福貿(mào)易有限公司持有2,368.8萬(wàn)股，占股本總額的33.84%；香港寶德電子有限公司持有336萬(wàn)股，占股本總額的4.8%；蘇州愛(ài)普電器有限公司持有140萬(wàn)股，占股本總額的2%；上海匯銀(集團(tuán))有限公司持有140萬(wàn)股，占股本總額的2%。2003年8月6日，經(jīng)中華人民共和國(guó)商務(wù)部(商資二批[2003]494號(hào)文)批準(zhǔn)，新增注冊(cè)資本人民幣30,000,000元。新增的注冊(cè)資本由股份公司股東按原出資比例，以其各自在股份公司截至2002年12月31日止的人民幣未分配利潤(rùn)投入。本次投資各方投入資本已經(jīng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(德師報(bào)[驗(yàn)]字[03]第039號(hào)驗(yàn)資報(bào)告)驗(yàn)證。

股份公司于2003年8月11日獲得中華人民共和國(guó)商務(wù)部頒發(fā)的外經(jīng)貿(mào)資審A字[2002]0056號(hào)中華人民共和國(guó)外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū)。股份公司于2003年8月27日獲得中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政管理總局頒發(fā)的注冊(cè)號(hào)為企股國(guó)字第000940號(hào)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。2004年12月22日，股份公司換領(lǐng)了江蘇省工商行政管理局頒發(fā)的注冊(cè)號(hào)為企股蘇總字第000377號(hào)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。股份公司未約定經(jīng)營(yíng)期限。

在“日本的品質(zhì)、中國(guó)的價(jià)格、美國(guó)的速度、六星級(jí)的服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)方針指導(dǎo)下，自主品牌的“固锝”產(chǎn)品以?xún)?yōu)良的品質(zhì)、富有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格以及完善的服務(wù)體系廣受客戶(hù)好評(píng)并吸引了眾多高端國(guó)際客戶(hù)，銷(xiāo)售額穩(wěn)定增長(zhǎng)。同時(shí)，固锝電子還不斷加強(qiáng)與業(yè)界巨頭合作開(kāi)展OEM業(yè)務(wù)。